Frode fiscale, maxi operazione della Guardia di Finanza in Sicilia: 33 indagati
Dalle prime ore di questa mattina, oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, stanno eseguendo,...
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Frode fiscale, in manette il ‘re dei surgelati di Palermo’: “Vicino a Cosa Nostra”
Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui il re dei surgelati...
Sicilia, truffa ai danni dell’UE e frode fiscale: sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro
I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di...
Usa, dura condanna per la Trump Organization: frode fiscale e associazione a delinquere
Dopo 2 giorni di camera di consiglio una giuria di Manhattan ha raggiunto il verdetto nel processo per frode fiscale...
Frode fiscale da Enna fino a Lombardia, Emilia Romagna e Liguria: sequestro da oltre 1,2 milioni
Si è conclusa nei giorni scorsi, con la notifica di 17 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, l’operazione “GHOST CREDIT”...
Frode fiscale, sequestro da 8,5 milioni: sigilli a conti e immobili anche a Palermo
Le indagini dei Finanzieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno portato alla luce un complesso schema societario ideato per...
Messina, scoperta maxi evasione fiscale da oltre 7,5 milioni di euro
Eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Messina un provvedimento di sequestro emesso dalla Procura in seguito alla scoperta di...
Frode fiscale, maxi sequestro a consulente: tra i beni anche lingotti d’oro
La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha eseguito una misura cautelare personale interdittiva dell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di un noto consulente...
Frode fiscale, arresto e sequestro di beni per imprenditore
Un imprenditore 47enne di Caltanissetta, Z.A. arrestato con l'accusa di frode fiscale. La Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione a...
